金融機関KYCデューデリジェンス業務

【業務内容】
・First Line of Defenseである顧客部門として、本店のコルレス契約締結先金融機関顧客に対するKYC（Know Your Customer）の実施・検閲・管理を、RMやインドのKYC業務委託先チーム、海外拠点KYC業務チーム、コンプライアンス部署と協働し行います。

・グローバルプラクティスに基づいた「Best in Class」の高度なKYC業務を安定的且つ効率的に遂行することを目指し、海外拠点や在外本部と連携して標準化・効率化の実現に向けた施策の立案・推進・実行を担います。

【組織構成】
室長＋次長×2の2チーム体制。
企画総括グループ：9名（次長除く）
コルレス評価グループ：13名（次長除く）
・上記に加え、インドにオフショア機能があります。
・今回は、コルレスKYC評価グループに配属予定です。

【部署概要】
・本店のコルレス契約締結先金融機関顧客に対するリスク管理部署として、新規・定例見直しのKYCの実施・管理を行っています
・KYC業務の一部はインドのKYC業務委託先チームが担っており、一体管理運営を行っています

【募集背景】
異動に伴う欠員補充ならびに業務範囲の拡大に伴う増員です。社内確保が難しく外部から採用を検討しております。

【魅力】
・グローバル水準のAML/KYC業務の専門性を深めながら、同業務の管理職を目指してくポジションです。
・KYC業務において、海外拠点のスタッフと連携しながらグローバル軸で、施策・戦略を立案し、推進することができます。
・在宅勤務など柔軟な働き方が可能です。

【キャリアパス】
KYC業務のプロフェッショナルとしてキャリアを重ねていくことを想定しています。将来的にはマネジメントとして同業務をリードいただくことを期待します。また、同業務での経験を活かし、金融犯罪領域、リスク・コンプラ部署のキャリアにチャレンジすることも可能です。

【働き方】
・残業時間は、月30～40時間程度です。
・業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週2～3回ほど在宅勤務も利用することが可能です。

【育成・研修体制】
・着任当初、業務・組織の全体像について説明します。
・その後は、グループメンバーによるOJT体制（約3か月）となります。
・アサイメントに応じて、上席やメンバーが都度説明やサポートを実施します。

【勤務地区分】
▼別に定める勤務地区分（注）を選択可能とする
I：全国グローバル
本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動がある
II：国内ブロック・本部
本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動がある
なお、FM職の場合は、本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の本部への異動がある
・東日本ブロック：北海道・東北・関東エリア
・中部ブロック：中部・北陸エリア
・西日本ブロック：関西・中国・四国・九州エリア
III：転居を伴う異動はない
本人の同意ない転居を伴う異動はない。

（注）ライフデザインや環境変化等に応じ、行員全員（プロフェッショナル職・FM職・総務職）が、原則年1回、勤務地区分を選択・変更することが可能です。また、区分II（国内ブロック・本部）を選択する場合は、併せて「地域細区分（東日本・中部・西日本）」を選択・変更できます。
※FM職につきましては、2026年度入行での募集はありません。

【キャリア採用比率】
2019年度：9.6%
2020年度：16.4%
2021年度：18.1%
2022年度：45.7%
2023年度：48.8％